Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), виявило порушення в тендерній пропозиції ТОВ "БК "Мілленіум", яке перемогло в конкурсі на управління багатофункціональним комплексом (МФК) Gulliver у Києві, та відхилило його заявку.
"За результатами перевірки поданої документації ТОВ "БК "Мілленіум" було виявлено ряд невідповідностей тендерній пропозиції. АРМА відхилила кандидатуру цього учасника аукціону на управління ТРЦ "Гуллівер". Виявлені порушення тендерної документації так і не були усунені учасником у 24-годинний термін", – повідомило Національне агентство в Телеграм-каналі в четвер.
Згідно з ним, пропозиція переможця конкурсу була визнана аномально низькою (0,15% винагороди за управління – ІФ-У). Крім того, було виявлено, що директор "БК "Мілленіум" перебував на державній службі і одночасно здійснював комерційну діяльність від імені зазначеного підприємства, що є порушенням антикорупційного законодавства. АРМА має намір проінформувати про виявлений факт відповідні органи, зазначається в повідомленні.
Окрім того, у Нацагентства виникли сумніви щодо документів про освіту директора підприємства, а також про прозорість фінансової діяльності компанії, починаючи з другої половини 2022 року.
АРМА вказала, що розпочне розгляд заявки та перевірку документів учасника, який зайняв друге місце на конкурсі з пропозицією 0,35% винагороди за управління – консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада".
За даними Opendatabot, засновниками зареєстрованого в листопаді 2024 року консорціуму "УК "Еспланада" вказані ТОВ "Стар Інвестмент Ван" та ТОВ "Житло Уют Сервіс" (по 50%), кінцевими бенефіціарами числяться Світлана Кучева (Україна) та Ерікс Мартиновскіс (Люксембург).
Як повідомлялося, в реєстрі власником "БК "Мілленіум", зареєстрованого за адресою МФК Gulliver, вказаний Володимир Мечов (100%). Мечов раніше працював головним консультантом у Генштабі Збройних Сил України, як слідує з його декларації про звільнення з посади в лютому 2024 року.
Згідно з даними змін реєстраційної інформації, у 2022 році зі списку засновників "БК "Мілленіум" було вилучено ТОВ "КУА "Сіті Кепітал", що діє в інтересах ПЗНВІФ "Бравіс". Ця ж КУА до 2024 року числилася в засновниках девелоперської компанії Alliance Novobud (ТОВ "Альянс Новобуд"), часткою в якій опосередковано через АТ "ЗНВКІФ "Адвайзер" володіє Віктор Поліщук.
МФК Gulliver передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що 3 червня 2024 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про передачу МФК Gulliver в управління АРМА. Клопотання прокурора стосувалося виключно передачі майна в АРМА для управління, а не для реалізації. Крім того, суд зобов'язав АРМА здійснювати періодичні (не рідше одного разу на місяць) перевірки ефективності управління активом.
Власник активу заявив про намір оскаржити рішення в апеляційному суді.
Вказане клопотання Офісу генпрокурора було подано в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати податків керівництвом МФК на суму майже 146 млн грн. Відповідне підозра директору МФК Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.
Київський апеляційний суд 9 квітня 2024 року задовольнив клопотання прокурора та вирішив арештувати майно ТОВ "Три О", серед якого - торгово-офісний центр Gulliver у столиці.
Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов'язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником МФК є екс-власник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук. В той же час в держреєстрі кінцевим бенефіціаром вказаний Вячеслав Ігнатенко.
В прес-службі МФК зазначали, що "Три О" виконує свої зобов'язання перед Ощадбанком та Укрексімбанком з погашення кредитів: у 2023 році було сплачено 300 млн грн, на 2024 рік було заплановано погашення 700 млн грн. У компанії вважають, що вилучення Gulliver з володіння та управління "Три О" може стати загрозою виконанню зобов'язань перед банками.
МФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито в 2013 році. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедура реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТРЦ Gulliver на 18 млрд 176,9 млн грн була завершена в 2020 році.