Державний Ощадбанк проводить заходи щодо належної перевірки клієнтів під час здійснення платежів, якщо сума перевищує встановлені межі.
Про це пишуть на порталі Ощадбанка.
Що потрібно знати про платежі в касах Ощадбанка
Клієнти Ощадбанка можуть оплачувати через касу відділення ряд послуг, серед яких:
штрафи, податки та інші платежі на рахунки державних установ;
комунальні та телекомунікаційні послуги;
товари та страхові внески;
навчання в навчальних закладах;
погашення кредитів;
інші платежі в Україні.
Тарифы на обслуговування залежать від виду платежу. Наприклад, при оплаті комунальних послуг готівкова комісія становить 1% від суми, але не менше 25 гривень і не більше 500 гривень. При оплаті картою – 1%, але не менше 20 гривень і не більше 500 гривень. З пенсійних карт комісія зафіксована – 7 гривень за платіж.
Додаткова перевірка на суму понад 5 тисяч гривень
За повідомленням банку, платежі готівкою до 5 тисяч гривень не потребують додаткових перевірок клієнтів. Однак якщо сума перевищує 5 тисяч гривень, або дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень (але не більше 400 тисяч гривень), банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнта.
Згідно з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг, для ідентифікації клієнта касир може:
Використати електронний паспорт або закордонний паспорт через заявку "Дія".
Зробити копії сторінки паспорта громадянина України, паспорта нерезидента або іншого документа, що посвідчує особу.
Якщо клієнт не пройшов перевірку, то банк має право відмовитися від проведення операцій.
Останні новини України:
ПриватБанк змінив правила обміну валют: тепер можна обміняти долари новим способом.
Правила отримання карт: ПриватБанк на рік скасує оплату однієї зі своїх послуг.
ПриватБанк не видав гроші, але списав їх: банкомат вимкнувся під час відключення електрики.