Столичний ТРЦ "Гулівер" Поліщука не сплатив податків на 146 мільйонів. Справу скеровано до суду

Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить ТРЦ "Гулівер" у Києві, та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Так, встановлено, що впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.

Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.

Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн.

Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою.

Загалом в рамках кримінального провадження було проведено дві експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.

На підставі отриманих доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили керівнику підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У квітні повідомлялося, що суд арештував київський торговельно-офісний центр "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука, Офіс генерального прокурора ініціював його передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Як повідомлялося, під час повномасштабної війни власник ТРЦ "Гуллівер" та мережі магазинів "Ельдорадо" бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружною за кордон на відпочинок як волонтер, а оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 млн₴

Автор: Галина Ялівець