Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), обнаружило нарушения в тендерном предложении ООО "БК "Миллениум", которое выиграло конкурс на управление многофункциональным комплексом (МФК) Gulliver в Киеве, и отклонило его заявку.
"В ходе проверки представленной документации ООО "БК "Миллениум" были выявлены несколько несоответствий тендерному предложению. АРМА отклонила кандидатуру этого участника аукциона на управление ТРЦ "Гулливер". Выявленные нарушения тендерной документации не были устранены участником в установленный 24-часовой срок", – сообщило Национальное агентство в своем Телеграм-канале в четверг.
Согласно информации, предложение победителя конкурса было признано аномально низким (0,15% вознаграждения за управление – ИФ-У). Кроме того, было установлено, что директор "БК "Миллениум" находился на государственной службе и одновременно занимался коммерческой деятельностью от имени данного предприятия, что нарушает антикоррупционное законодательство. АРМА планирует уведомить соответствующие органы о выявленных фактах, как указано в сообщении.
Также у Нацагентства возникли сомнения относительно документов об образовании директора компании, а также в отношении прозрачности финансовой деятельности организации с середины 2022 года.
АРМА сообщила, что начнет рассмотрение заявки и проверку документов участника, занявшего второе место в конкурсе с предложением 0,35% вознаграждения за управление – консорциума "Управляющая компания "Эспланада".
Согласно данным Opendatabot, учредителями зарегистрированного в ноябре 2024 года консорциума "УК "Эспланада" являются ООО "Стар Инвестмент Ван" и ООО "Житло Уют Сервис" (по 50%), конечными бенефициарами числятся Светлана Кучева (Украина) и Эрикс Мартиновскис (Люксембург).
Как сообщалось, в реестре владельцем "БК "Миллениум", зарегистрированного по адресу МФК Gulliver, указан Владимир Мечов (100%). Мечов ранее работал главным консультантом в Генштабе Вооруженных Сил Украины, согласно его декларации об увольнении с должности в феврале 2024 года.
Согласно данным изменений регистрационной информации, в 2022 году из списка учредителей "БК "Миллениум" было исключено ООО "КУА "Сити Кепитал", действующее в интересах ПЗНВИФ "Бравис". Эта же КУА до 2024 года числилась в учредителях девелоперской компании Alliance Novobud (ООО "Альянс Новобуд"), долей в которой опосредовано через АО "ЗНВКИФ "Адвайзер" владеет Виктор Полищук.
МФК Gulliver был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева от 3 июня 2024 года и Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что 3 июня 2024 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора о передаче МФК Gulliver в управление АРМА. Ходатайство прокурора касалось исключительно передачи имущества в АРМА для управления, а не для реализации. Кроме того, суд обязал АРМА проводить периодические (не реже одного раза в месяц) проверки эффективности управления активом.
Владелец актива заявил о намерении обжаловать решение в апелляционном суде.
Указанное ходатайство Офиса генпрокурора было подано в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) о возможном уклонении от уплаты налогов руководством МФК на сумму почти 146 млн грн. Соответствующее подозрение директору МФК Gulliver было выдано БЭБ в мае 2023 года.
Киевский апелляционный суд 9 апреля 2024 года удовлетворил ходатайство прокурора и решил арестовать имущество ООО "Три О", среди которого - торгово-офисный центр Gulliver в столице.
Ранее в расследовании программы "Схемы" сообщалось о финансовых обязательствах компании перед государственными Ощадбанком и Укрэксимбанком в размере 14 млрд грн. Утверждалось, что фактическим владельцем МФК является экс-владелец банка "Михайловский" Виктор Полищук. В то же время в госреестре конечным бенефициаром указан Вячеслав Игнатенко.
В пресс-службе МФК отмечали, что "Три О" выполняет свои обязательства перед Ощадбанком и Укрэксимбанком по погашению кредитов: в 2023 году было уплачено 300 млн грн, на 2024 год было запланировано погашение 700 млн грн. В компании считают, что изъятие Gulliver из владения и управления "Три О" может угрожать выполнению обязательств перед банками.
МФК Gulliver в Печерском районе столицы открылся в 2013 году. Его площадь составляет 151,8 тыс. кв. м. Строительство Gulliver финансировал Ощадбанк, предоставивший ООО "Три О" $460 млн кредита. Процедура реструктуризации долга по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в 18 млрд 176,9 млн грн была завершена в 2020 году.